АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Ромоданівської селищної територіальної громади Миргородського району Полтавської області, її виконавчого комітету та структурних підрозділів на 2025 – 2027 роки

№

Функція, процес
 ОМС

Ідентифікований корупційний ризик

Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)

Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)

Фактичний рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)

Фактичний рівень корупційного ризику

Максимальний рівень
 корупційного ризику
 (відповідно
 до Методології)

1

Містобудування

1.1

Присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна

Можливість отримання неправомірної вигоди від заявника за присвоєння поштової адреси об’єкта нерухомості, побудованому з порушенням містобудівної документації (ігнорування підстав для відмови у присвоєнні адреси)

1

1

1

Низький

Середній

Можливість голови чи заступників штучно перешкоджати ухваленню виконавчим комітетом рішення про присвоєння адреси (знімати питання з розгляду, агітувати за перенесення розгляду) з метою вимагання неправомірної вигоди від заявника

1

1

1

Низький

Середній

2

Земельні відносини

2.1

Передача вільних земельних ділянок комунальної форми власності в оренду фізичним та юридичним особам

Ймовірність корупційних зловживань у процесі підготовки рішень щодо передачі в оренду вільних земельних ділянок комунальної власності або їх передача особам, пов’язаним чи наближеним до посадових осіб місцевої ради (співвласникам бізнесу, членам родин, партнерам по бізнесу місцевих депутатів тощо)

1

2

2

Низький

Високий

Ймовірність приховування інформації про вже орендовані земельні ділянки та орендарів з метою обмеження рівного доступу членів громади (конкуренції) щодо реалізації свого права на землю

1

2

2

Низький

Високий

2.2

Передача земельних ділянок комунальної власності у приватну власність фізичних та юридичних осіб*

Ймовірність зловживання посадовими особами ради своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди під час ухвалення рішення щодо надання земельних ділянок у власність чи задоволення приватного інтересу, інтересів третіх осіб

1

2

2

Низький

Високий

Ймовірність штучного створення посадовими особами ради умов, що обмежують або унеможливлюють доступ інших претендентів на земельну ділянку, а саме: відмова у розгляді заяв з формальних причин, домовленість депутатів місцевої ради щодо неухвалення рішення на користь конкретної особи, безпідставна відмова у розгляді відповідного звернення, тощо

1

2

2

Низький

Високий

2.3

Здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель територіальної громади*

Ймовірність зловживання в процесі здійснення контролю виконавчими органами місцевої ради за використанням та охороною земель в громаді. Зловживання можуть полягати у фактичному нездійсненні такого контролю або формальному його здійсненні з метою отримання неправомірної вигоди, у задоволенні приватного інтересу чи інтересів третіх осіб. Зазначені ризики можуть бути реалізовані з метою приховування порушень вимог земельного законодавства окремими фізичними чи юридичними особами та можливих негативних наслідків від таких порушень усупереч інтересам громади

1

2

2

Низький

Високий

2.4

Вирішення питання щодо повернення земельних  ділянок у власність громади

Ймовірність невжиття або зволікання з ужиттям уповноваженими посадовими особами заходів щодо збору необхідної кількості інформації для припинення права власності (права користування) і повернення земельних ділянок до комунальної власності з метою отримання неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу чи дій в інтересах третіх осіб

1

2

2

Низький

Високий

Ймовірність затягування процесу реагування та вжиття заходів щодо повернення земельних ділянок у комунальну власність з метою отримання неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу чи дій в інтересах третіх осіб

1

2

2

Низький

Високий

2.5

Підготовка та процедура погодження проєкту рішення селищної ради щодо передачі вільних земельних ділянок у користування чи власність

Ймовірність включення до нормативних актів місцевої ради положень, які передбачають можливість неправомірної відмови в ухваленні рішення щодо передачі земельної ділянки з метою подальших корупційних зловживань

1

2

2

Низький

Високий

Ймовірність штучного затягування процесу ухвалення рішення чи встановлення інших необґрунтованих обмежень в реалізації права власності на землю. Місцева рада може встановити додаткові погодження, які не передбачені законодавством, або ускладнювати процедури отримання необхідних документів

1

2

2

Низький

Високий

2.6

Встановлення та зміна цільового призначення земельної ділянки рішенням місцевої ради

Ймовірність зловживання посадовими особами місцевої ради, які уповноважені на зміну цільового призначення земельних ділянок. Зловживання повноваженнями можуть реалізовуватися з метою отримання неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу чи інтересів третіх осіб (ухвалення рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки особі всупереч вимогам законодавства або необґрунтована відмова в зміні цільового призначення іншій особі)

1

2

2

Низький

Середній

3

Управління нерухомим майном

3.1

Облік об’єктів нерухомого майна, що є в комунальній власності

Можливість представників органу місцевого самоврядування незаконно користуватися нерухомим комунальним майном шляхом невнесення його до реєстру (переліку) такого майна або навмисного невключення деяких об’єктів нерухомості до реєстру (переліку)

2

2

4

Середній

Критичний

3.2

Державна реєстрація нерухомого майна, що належить територіальній громаді

Можливість посадових осіб органу місцевого самоврядування на свій розсуд не проводити державної реєстрації комунального майна або штучно затягувати строки її проведення з метою використання такого майна в особистих інтересах чи інтересах інших осіб

1

1

1

Низький

Середній

3.3

Оприлюднення в електронній торговій системі оголошення про передачу майна в оренду на аукціоні

Можливість штучного обмеження конкуренції на аукціоні і виграші на ньому наближених осіб з метою задоволення приватного інтересу керівництва ради або інших осіб

1

2

2

Низький

Середній

Ймовірність надання неповної чи недостовірної інформації про нерухоме майно шляхом надання неінформативного опису об’єкта, неякісних фото, штучного обезцінювання якісних характеристик з метою обмеження конкуренції на аукціоні

1

2

2

Низький

Середній

3.4

Проведення фізичного обстеження орендованого приміщення

Можливість посадових осіб органу місцевого самоврядування умисно не контролювати (не вживати заходів реагування) або свідомо приховувати відомості про порушення умов договору оренди (суборенду, використання не за цільовим призначенням) з метою набуття власної вигоди від орендарів

1

2

2

Низький

Високий

3.5

Надання орендарю переважного права без аукціону викупити приміщення (майно)

Можливість посадових осіб органу місцевого самоврядування отримати неправомірну вигоду від орендаря, який маніпулює нормами законодавства для отримання переважного права без аукціону викупити приміщення (майно)

1

2

2

Низький

Критичний

3.6

Оприлюднення переліків (перший і другий) в ЕТС та на офіційному вебсайті

Можливість посадових осіб органу місцевого самоврядування маніпулювати включенням об’єктів до переліків (перший чи другий)

2

2

4

Середній

Високий

Можливість зловживань посадовими особами органу місцевого самоврядування у разі передачі комунального майна без конкурсу: релігійним організаціям, приймальням депутатів тощо

2

2

4

Середній

Високий

3.7

Ухвалення рішення про надання згоди на здійснення ремонту за рахунок орендаря чи рішення про відмову у наданні згоди на здійснення ремонту

Можливість посадової особи ОМС безпідставно відмовити в наданні погодження на здійснення невід’ємних поліпшень

1

2

2

Низький

Середній

Можливість посадової особи ОМС безпідставно затягувати процес погодження здійснення невід’ємних поліпшень

1

2

2

Низький

Середній

3.8

Відчуження нерухомого комунального майна

Фаворитизм під час підготовки рішення до відчуження об’єкта нерухомого комунального майна з метою задоволення приватного інтересу осіб, що уповноважені на це, або в інтересах третіх осіб з метою отримання неправомірної вигоди

2

2

4

Середній

Високий

3.9

Формування переліку майна, що може підлягати приватизації

Фаворитизм або наявність приватного інтересу (особистої зацікавленості) керівництва ради, депутатів чи окремих посадових, що уповноважені на здійснення зазначеної функції під час затвердження місцевої програми приватизації

2

2

4

Середній

Високий

Ймовірність включення об’єкта до програми приватизації в інтересах наперед визначеної особи та подальше лобіювання передачі з метою отримання неправомірної вигоди чи незаконного прибутку від використання об’єкта для підприємницької діяльності

2

2

4

Середній

Високий

3.10

Нормативне забезпечення приватизації об’єктів права комунальної власності в громаді

Ймовірність включення корупціогенних факторів до положень нормативних документів, що розробляються та затверджуються місцевою радою, для реалізації зазначеного повноваження та суб’єктивне визначення критеріїв доцільності

1

2

2

Низький

Середній

4

Публічні закупівлі

4.1

Організація та планування закупівель

Можливість закупівлі непотрібних або дорожчих (як порівняти з іншими такого типу) товарів з метою їх використання для власних потреб або не за цільовим призначенням

2

2

4

Середній

Середній

Можливість закупівлі послуг, виконання яких чи їхню якість важко або неможливо оцінити з метою закупити послугу у наближених та/або близьких осіб

2

2

4

Середній

Середній

4.2

Визначення коду предмета закупівлі

Можливість зловживання службовим становищем: свідоме приховування тендерів від потенційних учасників шляхом зазначення неправильного коду класифікатора закупівлі чи граматичних помилок у написанні предмета закупівлі з метою сприяння виграшу у тендері «конкретного» постачальника

2

2

4

Середній

Середній

4.3

Опис у технічній специфікації до предмета закупівлі усіх необхідних характеристик товарів, робіт або послуг, що закуповуються, зокрема їхні технічні, функціональні та якісні характеристики

Можливість зловживання службовим становищем шляхом не зазначення або неповного відображення значення характеристик предмета закупівлі в технічній специфікації з метою ускладнення для потенційних учасників підготовки якісної тендерної пропозиції та/або наявність змови між замовником і певним учасником з метою отримання неправомірної вигоди від реалізації договору

2

3

6

Високий

Високий

Можливість зловживання службовим становищем під час опису технічної специфікації предмета закупівлі шляхом його опису під конкретного учасника з метою отримання неправомірної вигоди від реалізації договору

2

3

6

Високий

Високий

Можливість закупівлі неякісних товарів, робіт, послуг за низькою ціною в умовах попередньої змови посадових осіб замовника та постачальника шляхом виключення з тендерної документації вимог щодо стандартів якості

2

4

8

Високий

Високий

4.4

Формування кваліфікаційних критеріїв предмета закупівлі, інших частин тендерної документації

Можливість встановлення посадовою особою замовника дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливлює перемогу учасників, які можуть запропонувати роботу / товар / послугу кращої якості за нижчу ціну, з метою отримання неправомірної вигоди та укладення договору із заздалегідь визначеним учасником

2

3

6

Високий

Високий

4.5

Формування умов поставки і оплати

Можливість зловживання службовим становищем та змови посадових осіб замовника (ОМС) і потенційних контрагентів шляхом встановлення необґрунтованих умов поставки й оплати товарів з метою обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг з метою отримання неправомірної вигоди

2

4

8

Високий

Високий

4.6

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

Можливість встановлення посадовою особою замовника дискримінаційних умов під час формування технічних та якісних характеристик, орієнтованих на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/ або унеможливлює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу / товар / послугу кращої якості за нижчу ціну

2

2

4

Середній

Середній

4.7

Проведення не конкурентних закупівель (по сумі закупівель)

Можливість посадових осіб замовника (ОМС) умисно штучно дробити предмет закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори), або застосування спрощених закупівель

2

3

6

Високий

Високий

4.8

Здійснення закупівельних процедур та взаємодія з учасникам

Ймовірність створення штучних перешкод участі у торгах шляхом встановлення дискримінаційних вимог до закупівлі та/або змови з окремим постачальником з метою неефективного проведення тендеру та отримання неправомірної вигоди за результатами змови

2

2

4

Середній

Середній

4.9

Управління ризиками у сфері закупівель щодо запобігання задоволенню скарг до Комісії АМКУ

Ймовірність безпідставної дискваліфікації учасників з метою надати перевагу окремому учаснику шляхом визначення в тендерній документації вимог у такий спосіб, щоб надати перевагу вже заздалегідь обраному учаснику

2

3

6

Високий

Високий

Ймовірність неправомірного скасування процедури закупівлі шляхом змови між певним учасником та посадовими особами місцевого самоврядування з метою перенесення закупівлі на інший період і сприяння участі в ньому завідомо обраного постачальника

2

3

6

Високий

Високий

4.10

Оцінка пропозицій та визначення переможця

Мала кількість проведення перевірок, інспектувань, ревізій через їх складну процедуру та довготривалість

2

3

6

Високий

Високий

Недостатня кількість висококваліфікованих співробітників з практичним досвідом роботи у сфері закупівель, що пов’язано із плинністю професійних кадрів, суттєвими змінами у законодавстві у цій сфері

3

3

9

Високий

Високий

Невизначеність механізму усунення порушень, що були виявлені за результатами моніторингу закупівель, що може призводити до необґрунтованого впливу на рішення замовників. 

3

3

9

Високий

Високий

4.11

Контроль відповідності предмета договору та строків виконання фактичним поставкам, послугам або роботам

Ймовірність змови між замовником і постачальником шляхом формування після проведення закупівлі з використанням електронної системи відмінних від договірних (фактичних) умов закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди

2

3

6

Високий

Високий

4.12

Визначення структурного підрозділу чи службовців, які виконують функції внутрішнього контролю за закупівельним процесом.

Відсутність достатнього контролю за ймовірним зловживанням відповідальною особою під час організації та проведення закупівельного процесу з метою отримання неправомірної вигоди

3

3

9

Високий

Середній

4.13

Укладання додаткових договорів про підвищення ціни за одиницю товару

Ймовірність використання цінового демпінгу з метою одержати перемогу в аукціоні, а потім фактично через додаткові угоди нівелювати його результати

2

3

6

Високий

Високий

4.14

Здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель

Можливість підготовки обґрунтування застосування винятку на підставі документів, які фактично не містять фактів, аргументів, доказів

2

3

6

Високий

Високий

Можливість застосування загальних документів (накази ЦОВ) як документального підтвердження застосування винятку, що можуть формально стосуватись конкретної закупівлі

2

3

6

Високий

Високий

5

Антикорупційні заходи

5.1

Розробка проєктів актів ОМС

Можливість включення корупціогенних факторів до проєктів актів ОМС

3

3

9

Високий

Високий

5.2

Залучення громадян до ухвалення рішень в ОМС

Можливість депутатів ради провести закрите засідання ради з метою недопущення впливу громадян на завідомо незаконні рішення (наприклад, такі, що ухвалені в умовах конфлікту інтересів чи за які депутати могли отримати неправомірну вигоду)

2

1

2

Низький

Середній

Можливість приховувати інформацію щодо будь-якої «запланованої» взаємодії з громадськістю з метою уникнення громадського контролю за ухваленням завідомо незаконних рішень

3

1

3

Середній

Середній

Можливість безперешкодного схвалення неефективних рішень, рішень, які містять корупційні ризики чи ухваленні в умовах конфлікту інтересів, через імітацію залучення громадськості (наприклад, створення та проведення псевдогромадських слухань)

3

1

3

Середній

Середній

5.3

Упровадження системи управління корупційними ризиками в усі сфери діяльності ОМС

Невпровадження процесу управління корупційними ризиками в усіх сферах діяльності ОМС

2

2

4

Середній

Середній

5.4

Забезпечення функціонування каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

Незабезпечення функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

2

2

4

Середній

Середній

5.5

Забезпечення захисту прав та гарантій викривача

Можливість розголошення інформації про викривача та його близьких осіб

2

3

6

Високий

Високий

5.6

Організація роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

Можливість неповідомлення посадовими особами або депутатами ОМС про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

3

3

9

Високий

Високий

5.7

Забезпечення інформування про діяльність громади

Можливість оприлюднення недостовірної інформації та/або дезінформації про роботу органу недоброчесними суб’єктами медіа або іншими інформаційними ресурсами або фізичними особами

3

1

3

Середній

Середній

Можливість приховування публічної інформації (зокрема у формі відкритих даних), оприлюднення якої чи надання її на запит є обов’язковим

3

1

3

Середній

Середній

Можливість недотримання прав громадян на участь у ухваленні рішень органами місцевого самоврядування через відсутність достовірної та відкритої інформації щодо інструментів залучення громадян до роботи громади

3

1

3

Середній

Середній

5.8

Проведення спеціальної перевірки кандидатів на посади в ОМС

Ймовірність призначення особи на посаду без проведення спеціальної перевірки або її проведення не у повному обсязі

3

1

3

Середній

Середній

5.9

Відбір кандидатів на вакантні посади ОМС

Ймовірність призначення на посади недоброчесних та/або не фахових кандидатів

2

1

2

Середній

Середній

5.10

Дотримання заборони посадовим особам ОМС займатись іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю

Ймовірність зайняття посадовими особами ОМС іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю

2

1

2

Низький

Низький

5.11

Дотримання вимог фінансового контролю посадовими особами ОМС та депутатами

Ймовірність неподання та/або несвоєчасного подання декларацій посадовими особами ОМС та депутатами

2

1

2

Низький

Низький

Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування

2

1

2

Низький

Низький

5.12

Дотримання заборони посадовим особам ОМС
  безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати  подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб

Можливість порушення встановлених антикорупційним законодавством обмежень щодо одержання подарунків

2

2

4

Середній

Середній

5.13

Ухвалення рішень посадовими особами ОМС та депутатами в умовах конфлікту інтересів та врегулювання виявлених фактів потенційного конфлікту інтересів

Ймовірність ухвалення рішень депутатами місцевих рад, сільськими, селищними, міськими головами, а також посадовими особами ОМС в умовах реального конфлікту інтересів

2

2

4

Середній

Середній

6

Соціально-економічна інфраструктура

6.1

Управління закладами освіти:
 - організація харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
 

Можливість надання упередженої переваги окремому постачальнику продуктів та/або послуг з харчування, з яким замовник (працівники управління освітою або адміністрація школи) може бути пов’язаний приватним інтересом

2

3

6

Високий

Високий

Можливість замовника за попередньою змовою з постачальником домовитися поставляти продукти нижчої якості чи обсягу, ніж передбачено договором, з метою формування штучних надлишків коштів, які можуть розподілятися між учасниками схеми

2

4

8

Високий

Високий

6.1

Управління закладами освіти:
 - призначення та розподіл премій та інших виплат заохочувального  характеру педагогічним працівникам

Можливість недоброчесних осіб (керівництва ОМС, депутатів, працівників управління освітою ОМС тощо) у змові з адміністрацією закладу освіти отримувати неправомірну вигоду за здачу в оренду майна закладу освіти (приміщення, земельні ділянки, шкільні автобуси тощо)

2

3

6

Високий

Високий

Можливість керівника закладу освіти у змові з працівниками управління освітою ОМС зловживати службовими повноваженнями та призначати премії або інші виплати заохочувального характеру педагогічним працівникам, виходячи із приватного інтересу

2

2

4

Високий

Високий

6.2

Фінансування закладів освіти

Можливість посадових осіб ОМС (працівників органу управління освітою в ОМС) упереджено розподіляти бюджетні кошти між закладами освіти з метою власної вигоди чи вигоди близьких осіб

2

3

6

Високий

Високий

Можливість посадових осіб ОМС умисно формувати залишки освітньої субвенції з метою подальшого привласнення бюджетних коштів

2

4

8

Високий

Високий

Можливість зловживань з боку посадових осіб ОМС під час розподілу коштів для виконання ремонтних робіт

2

3

6

Високий

Високий

6.3

Проведення атестації працівників закладів освіти

Можливість працівників органу управління освіти сприяти окремим працівникам у проходженні атестації шляхом переконання інших членів атестаційної комісії чи надання переліку питань, що виноситимуться на атестацію (якщо орієнтовний перелік питань не був опублікований)

2

1

2

Низький

Низький

Можливість працівників органу управління освіти вимагати неправомірну вигоду за позитивне рішення шляхом створення спеціальних перешкод (наприклад, виконання додаткових необґрунтованих завдань у процесі атестації)

2

1

2

Низький

Низький

6.4

Затвердження переліків надання платних послуг закладами культури

Можливість посадових осіб ОМС за попередньою домовленістю з керівником закладу культури сприяти близьким особам (чи іншим особам за неправомірну вигоду) в отриманні послуг: не передбачених законодавством (наприклад, святкування дня народження); безкоштовно чи за значно меншу вартість; у позаробочий час закладу культури

2

1

2

Низький

Низький

6.5

Проведення атестації працівників закладів культури

Можливість працівників органу управління культури сприяти окремим працівникам у проходженні атестації шляхом переконання інших членів атестаційної комісії чи надання переліку питань, що виноситимуться на атестацію (якщо орієнтовний перелік питань не був опублікований)

2

1

2

Низький

Низький

Можливість працівників органу управління культури вимагати неправомірну вигоду за позитивне рішення шляхом створення спеціальних перешкод (наприклад, виконання додаткових необґрунтованих завдань у процесі атестації)

2

1

2

Низький

Низький

6.6

Створення*, управління та контроль за комунальними підприємствами:
 - створення комунальних підприємств

Можливість недоцільного створення комунальних підприємств для виведення та розподілу коштів місцевого бюджету

3

3

9

Високий

Критичний

6.6

Створення*, управління та контроль за комунальними підприємствами:
 - призначення та звільнення керівників
 комунальних підприємств, виплата заробітної̈ плати та здійснення зовнішнього контролю за результативністю роботи керівника підприємства

Можливість незаконного впливу на комунальне підприємство через його керівника шляхом його призначення (наприклад, призначення без конкурсу «своєї» людини) чи через визначення розміру заробітної плати

3

3

9

Високий

Критичний

6.6

Створення*, управління та контроль за комунальними підприємствами:
 - створення наглядових рад на комунальних підприємствах
 

Можливість політичного впливу на господарську діяльність комунального підприємства через блокування створення або обмеження повноважень наглядових рад

3

3

9

Високий

Критичний

7

Управління гуманітарною та благодійною допомогою

7.1

Управління гуманітарною та благодійною допомогою

Можливість неналежного управління та контролю за  гуманітарною та благодійною допомогою

2

3

6

Високий

Критичний

Зловживання з боку осіб, відповідальних за розподіл/ видачу/ використання гуманітарної допомоги, з метою задоволення приватних інтересів своїх або третіх осіб